北京天同律師事務(wù)所蔣勇,洗錢罪案例和分析,(一)以個人賬戶轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金轉(zhuǎn)移涉黑贓款
如楊某洗錢案中,聶某以團(tuán)伙成員姜某名義成立了某實業(yè)有限公司,該公司經(jīng)營房地產(chǎn)等正常生意,看似清白,但實際是聶某黑社會組織的資金運轉(zhuǎn)核心平臺。楊某是該公司出納(同時為某夜總會出納),2007年10月至2010年5月,在聶某授意下,楊某以個人賬戶轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等形式將某夜總會非法收益2952.08萬元轉(zhuǎn)入該實業(yè)有限公司賬戶。
(二)以現(xiàn)金形式洗錢
在楊某洗錢案中,楊某協(xié)助聶某從某實業(yè)有限公司提取現(xiàn)金34筆,共計838.58萬元。在胡某洗錢案中,聶某每個月給陳某發(fā)"工資"5萬元現(xiàn)金,先后10次累計50萬元。聶某為陳某個人購買汽車款"報銷",給予其30萬元現(xiàn)金。陳某將上述現(xiàn)金交予妻子胡某,胡某將現(xiàn)金存入銀行。
(三)利用購買房產(chǎn)、裝修洗錢
在楊某洗錢案中,楊某將某實業(yè)有限公司收到的上游犯罪資金轉(zhuǎn)往個人賬戶,用于聶某團(tuán)伙購買房產(chǎn)、裝修等。其中用于購買澳門花園辦公樓794.96萬元。用于購買其他房產(chǎn)、裝修1596.46萬元。
陸勇案引發(fā)的道德法律問題,延遲退休政策有哪些,“延遲退休政策”話題持續(xù)發(fā)酵數(shù)月之后,是否將納入正在研討中的養(yǎng)老保險制度改革方案,引發(fā)外界廣泛聯(lián)想。
多方消息來源顯示,這一議題或于十八屆三中全會后定調(diào)。
此前,中國社科院、中國人民大學(xué)、清華大學(xué)、武漢大學(xué)、浙江大學(xué)、國務(wù)院發(fā)展研究中心、世界銀行等機構(gòu)已陸續(xù)向人力資源和社會保障部(下稱“人社部”)提交了各自版本的養(yǎng)老保險改革方案。
隨后,人社部與多套方案的設(shè)計者碰頭,在養(yǎng)老制度上達(dá)成了多項共識,其中包括延長養(yǎng)老保險繳費年限和養(yǎng)老金實行并軌。
根據(jù)中國社會科學(xué)院社會政策研究中心秘書長唐鈞的梳理,早在2004年,“延遲退休”的話題就開始被提出,自2012年全國“兩會”以來,持續(xù)延燒,至2013年未歇。
此前,人社部多次表示將在我國穩(wěn)慎推進(jìn)延遲退休,具體方案未定。
十八屆三中全會召開前夕,作為研究擬訂經(jīng)濟和社會發(fā)展政策的部門,國家發(fā)改委專家就此表態(tài),首次提出了“溫和延遲退休”的概念。
在2013年11月2日以“養(yǎng)老”為核心主題的論壇上,國家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟研究院社會發(fā)展研究所所長楊宜勇說,人類的平均預(yù)期壽命會越來越長,退休年齡延長是一個早晚的事情。
楊宜勇認(rèn)為,延遲退休不能“一刀切”,可以每年增加一個月或者兩個月,比如從2013年開始,退休的就是60歲加一個月,后年就是60歲加兩個月,這樣溫和地延長。
承德故意傷害案被害人黑龍江,治安案件受害人可以自訴嗎,按實際情況,治安案件不可以判成刑事案件。由于案件不構(gòu)成犯罪,不能依法追究刑事責(zé)任,尚不夠刑事處罰的,由公安機關(guān)依照本法給予治安管理處罰。所以治安案件不可以自訴。
被害人可以對以下三類案件提起自訴:
1、告訴才處理的案件,即由被害人或其法定代理人提出告訴人民法院才予處理的案件,它包括:
(1)侮辱、誹謗案;
(2)暴力干涉婚姻自由案;
(3)虐待案;
(4)侵占案。
上述案件,由于與被害人切身利益相關(guān),《刑事訴訟法》賦予被害人提起訴訟的權(quán)利。如果被害人放棄追訴權(quán),司法機關(guān)不能主動追究。所以,上述案件,只能由被害人向人民法院提起自訴,由人民法院直接受理,不能由檢察機關(guān)提起公訴。
2、有證據(jù)證明的輕微刑事案件,即案件性質(zhì)、情節(jié)、危害輕微,被害人有證據(jù)證明的案件,它包括:
(1)故意傷害案;
(2)非法侵入住宅案;
(3)侵犯通訊自由案;
(4)重婚案;
(5)遺棄案;生產(chǎn)銷售偽劣商品案;
(6)侵犯知識產(chǎn)權(quán)案
3、被害人有證據(jù)證明對被告人侵犯自己人身、財產(chǎn)權(quán)利的行為應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任,而公安機關(guān)或者人民檢察院不予追究刑事責(zé)任的案件。
民事案獲得被害人諒解,輕微刑事案件是什么,輕微刑事案件,包括故意傷害案、非法侵入住宅案、侵犯通信自由案、重婚案、遺棄案、生產(chǎn)、銷售偽劣商品案、侵犯知識產(chǎn)權(quán)案。對于輕微刑事案件,被害人有證據(jù)的,可以提起自訴。法律依據(jù):《刑事訴訟法》第二百一十條自訴案件包括下列案件:(一)告訴才處理的案件;(二)被害人有證據(jù)證明的輕微刑事案件;(三)被害人有證據(jù)證明對被告人侵犯自己人身、財產(chǎn)權(quán)利的行為應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任,而公安機關(guān)或者人民檢察院不予追究被告人刑事責(zé)任的案件。
李天一案被害人律師,自訴案件包括哪些,自訴案件包括侮辱、誹謗案,暴力干涉婚姻自由案,虐待案,侵占案。人民檢察院沒有提起公訴,被害人有證據(jù)證明的輕微故意傷害案,非法侵入住宅案,侵犯通信自由案,重婚案等等。法律依據(jù):《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百一十條自訴案件包括下列案件:(一)告訴才處理的案件;(二)被害人有證據(jù)證明的輕微刑事案件;(三)被害人有證據(jù)證明對被告人侵犯自己人身、財產(chǎn)權(quán)利的行為應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任,而公安機關(guān)或者人民檢察院不予追究被告人刑事責(zé)任的案件。
只有被害人指認(rèn)故意傷害案,什么樣的刑事案件符合自訴,刑事自訴案件,是指被害人或者他法定代理人向人民法院起訴,要求追究被告人刑事責(zé)任,由人民法院直接受理的刑事案件。根據(jù)刑事訴訟法規(guī)定,刑事自訴案件包括:
1、告訴才處理的案件:輕傷害案、侮辱他人誹謗他人案、暴力干涉婚姻自由案、重婚案、破壞現(xiàn)役軍人婚姻案、虐待家庭成員案、遺棄案;
2、被害人有證據(jù)證明的輕微刑事案件;
3、被害人有證據(jù)證明對被告人侵犯自己人身、財產(chǎn)權(quán)利的行為應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任,而公安機關(guān)或者人民檢察院不予追究被告人刑事責(zé)任的案件。
北京浩東律師事務(wù)所楊春林照片,公安機關(guān)立案偵查重婚犯罪可以嗎,重婚罪屬于告訴才處理的案件,被害人直接向人民法院起訴的,人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。對其中證據(jù)不足、可以由公安機關(guān)受理的,或者認(rèn)為對被告人可能判處三年有期徒刑以上刑罰的,應(yīng)當(dāng)告知被害人向公安機關(guān)報案,或者移送公安機關(guān)立案偵查。法律依據(jù):根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國刑事訴訟法》的解釋》第一條人民法院直接受理的自訴案件包括:(一)告訴才處理的案件:1、侮辱、誹謗案;2、暴力干涉婚姻自由案;3、虐待案;4、侵占案。(二)人民檢察院沒有提起公訴,被害人有證據(jù)證明的輕微刑事案件:1、故意傷害案;2、非法侵入住宅案;3、侵犯通信自由案;4、重婚案;5、遺棄案;6、生產(chǎn)、銷售偽劣商品案;7、侵犯知識產(chǎn)權(quán);本項規(guī)定的案件,被害人直接向人民法院起訴的,人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。對其中證據(jù)不足、可以由公安機關(guān)受理的,或者認(rèn)為對被告人可能判處三年有期徒刑以上刑罰的,應(yīng)當(dāng)告知被害人向公安機關(guān)報案,或者移送公安機關(guān)立案偵查。
公訴案被害人要請律師嗎,刑事訴訟有沒有自訴案件,有的。刑事自訴案件,是指被害人或者他法定代理人向人民法院起訴,要求追究被告人刑事責(zé)任,由人民法院直接受理的刑事案件。根據(jù)刑事訴訟法規(guī)定,刑事自訴案件包括:
1、告訴才處理的案件:輕傷害案、侮辱他人誹謗他人案、暴力干涉婚姻自由案、重婚案、破壞現(xiàn)役軍人婚姻案、虐待家庭成員案、遺棄案;
2、被害人有證據(jù)證明的輕微刑事案件;
3、被害人有證據(jù)證明對被告人侵犯自己人身、財產(chǎn)權(quán)利的行為應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任,而公安機關(guān)或者人民檢察院不予追究被告人刑事責(zé)任的案件。
被害人因放棄治療而亡 楊某,公訴案件可以自訴嗎,公訴案件可以轉(zhuǎn)自訴。對于被害人有證據(jù)證明的輕微故意傷害案、非法侵入住宅案、侵犯通信自由案等,若檢察院不提起公訴,被害人就可以提起自訴。如果超出了上述案件范疇,被害人是不可以提起自訴的,即使提起,法院也會駁回被害人的起訴。法律依據(jù):《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》第一條人民法院直接受理的自訴案件包括:(二)人民檢察院沒有提起公訴,被害人有證據(jù)證明的輕微刑事案件:1、故意傷害案(刑法第二百三十四條第一款規(guī)定的);2、非法侵入住宅案(刑法第二百四十五條規(guī)定的);3、侵犯通信自由案(刑法第二百五十二條規(guī)定的);4、重婚案(刑法第二百五十八條規(guī)定的);5、遺棄案(刑法第二百六十一條規(guī)定的);6、生產(chǎn)、銷售偽劣商品案(刑法分則第三章第一節(jié)規(guī)定的,但嚴(yán)重危害社會秩序和國家利益的除外);7、侵犯知識產(chǎn)權(quán)案(刑法分則第三章第七節(jié)規(guī)定的,但嚴(yán)重危害社會秩序和國家利益的除外);8、刑法分則第四章、第五章規(guī)定的,對被告人可能判處三年有期徒刑以下刑罰的案件。
被害人有錯在先引起的故意傷害案,詐騙罪是自訴嗎,詐騙罪不是自訴,是公訴案件。詐騙罪有公安機關(guān)立案偵查,移送檢察院審查起訴,不屬于自訴案件。自訴案件包括侮辱、誹謗案、暴力干涉婚姻自由案、虐待案、侵占案、人民檢察院沒有提起公訴,被害人有證據(jù)證明的故意傷害案、非法侵入住宅案、侵犯通信自由案、重婚案等等。法律依據(jù):《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百一十條自訴案件包括下列案件:(一)告訴才處理的案件;(二)被害人有證據(jù)證明的輕微刑事案件;(三)被害人有證據(jù)證明對被告人侵犯自己人身、財產(chǎn)權(quán)利的行為應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任,而公安機關(guān)或者人民檢察院不予追究被告人刑事責(zé)任的案件。
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