北京楊在明律師事務(wù)所，洗錢罪案例和分析，（一）以個人賬戶轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金轉(zhuǎn)移涉黑贓款
如楊某洗錢案中，聶某以團(tuán)伙成員姜某名義成立了某實(shí)業(yè)有限公司，該公司經(jīng)營房地產(chǎn)等正常生意，看似清白，但實(shí)際是聶某黑社會組織的資金運(yùn)轉(zhuǎn)核心平臺。楊某是該公司出納（同時為某夜總會出納），2007年10月至2010年5月，在聶某授意下，楊某以個人賬戶轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等形式將某夜總會非法收益2952.08萬元轉(zhuǎn)入該實(shí)業(yè)有限公司賬戶。
（二）以現(xiàn)金形式洗錢
在楊某洗錢案中，楊某協(xié)助聶某從某實(shí)業(yè)有限公司提取現(xiàn)金34筆，共計(jì)838.58萬元。在胡某洗錢案中，聶某每個月給陳某發(fā)"工資"5萬元現(xiàn)金，先后10次累計(jì)50萬元。聶某為陳某個人購買汽車款"報(bào)銷"，給予其30萬元現(xiàn)金。陳某將上述現(xiàn)金交予妻子胡某，胡某將現(xiàn)金存入銀行。
（三）利用購買房產(chǎn)、裝修洗錢
在楊某洗錢案中，楊某將某實(shí)業(yè)有限公司收到的上游犯罪資金轉(zhuǎn)往個人賬戶，用于聶某團(tuán)伙購買房產(chǎn)、裝修等。其中用于購買澳門花園辦公樓794.96萬元。用于購買其他房產(chǎn)、裝修1596.46萬元。
北京寶辰訴訟楊海，法院起訴離婚上海多久收到傳票，立案后要向?qū)Ψ剿瓦_(dá)一般在立案之日起5日內(nèi)向被告送達(dá)傳票，現(xiàn)實(shí)生活中法院立案后多久能收到傳票一般由法院掌握，一般情況下在10天到一個月內(nèi)。因此，在上海法院起訴離婚大概要一個月內(nèi)收到傳票。法律依據(jù)：《民事訴訟法》第一百二十五條人民法院應(yīng)當(dāng)在立案之日起五日內(nèi)將起訴狀副本發(fā)送被告，被告應(yīng)當(dāng)在收到之日起十五日內(nèi)提出答辯狀。答辯狀應(yīng)當(dāng)記明被告的姓名、性別、年齡、民族、職業(yè)、工作單位、住所、聯(lián)系方式；法人或者其他組織的名稱、住所和法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人的姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式。人民法院應(yīng)當(dāng)在收到答辯狀之日起五日內(nèi)將答辯狀副本發(fā)送原告。被告不提出答辯狀的，不影響人民法院審理。
北京市西城區(qū)看守所，收沙子屬于犯法嗎，根據(jù)《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法采礦、破壞性采礦刑事案件適用法律若干問題的解釋》第五條規(guī)定：未取得海砂開采海域使用權(quán)證，且未取得采礦許可證，采挖海砂，以非法采礦罪定罪處罰。
法律依據(jù)：《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法采礦、破壞性采礦刑事案件適用法律若干問題的解釋》。
北京市西城區(qū)電話，北京市社保繳費(fèi)基數(shù)，北京市社保繳費(fèi)基數(shù)：
北京市社保中心發(fā)布的2018年北京社保繳費(fèi)基數(shù)：社保繳費(fèi)基數(shù)由上一年的本市社會職工平均工資計(jì)算而來。
2017年北京市職工年平均工資為101599元，月平均工資為8467元。
北京市西城區(qū)律師事務(wù)所，提供毒資判多久，提供毒資屬于涉嫌販賣毒品罪，按販賣毒品罪定罪處罰。具體量刑應(yīng)當(dāng)根據(jù)毒品的種類及數(shù)量，還要綜合其他情節(jié)確定?！∽咚?、販賣、運(yùn)輸、制造鴉 片二百克以上不滿一千克、海洛 因或者甲基 苯丙 胺十克以上不滿五十克或者其他毒品數(shù)量較大的，處七年以上有期徒刑，并處罰金。
走私、販賣、運(yùn)輸、制造鴉 片不滿二百克、海洛 因或者甲基 苯丙 胺不滿十克或者其他少量毒品的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
《刑法》第三百四十七條,【走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪】走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品，無論數(shù)量多少，都應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任，予以刑事處罰。
走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品，有下列情形之一的，處十五年有期徒刑、無期徒刑或者死刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)：
(一)走私、販賣、運(yùn)輸、制造鴉 片一千克以上、海洛 因或者甲基 苯丙胺五十克以上或者其他毒品數(shù)量大的；
(二)走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品集團(tuán)的首要分子；
(三)武裝掩護(hù)走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品的；
(四)以暴力抗拒檢查、拘留、逮捕，情節(jié)嚴(yán)重的；
(五)參與有組織的國際販毒活動的。
走私、販賣、運(yùn)輸、制造鴉 片二百克以上不滿一千克、海洛 因或者甲基 苯丙 胺十克以上不滿五十克或者其他毒品數(shù)量較大的，處七年以上有期徒刑，并處罰金。
走私、販賣、運(yùn)輸、制造鴉 片不滿二百克、海洛 因或者甲基 苯丙 胺不滿十克或者其他少量毒品的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯第二款、第三款、第四款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照各該款的規(guī)定處罰。
利用、教唆未成年人走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，從重處罰。
對多次走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品，未經(jīng)處理的，毒品數(shù)量累計(jì)計(jì)算。
北京市西城區(qū)電話，2019年運(yùn)輸毒品案件量刑標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)輸?shù)亩酒贩N類數(shù)量不同，量刑標(biāo)準(zhǔn)則不同。販毒罪的法律依據(jù)及量刑標(biāo)準(zhǔn)：
《刑法》第三百四十七條規(guī)定：走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品，無論數(shù)量多少，都應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任，予以刑事處罰。
走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品，有下列情形之一的，處十五年有期徒刑、無期徒刑或者死刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)：
(一)走私、販賣、運(yùn)輸、制造鴉 片一千克以上、海 洛因或者甲基苯 丙胺五十克以上或者其他毒品數(shù)量大的;
(二)走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品集團(tuán)的首要分子;
(三)武裝掩護(hù)走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品的;
(四)以暴力抗拒檢查、拘留、逮捕，情節(jié)嚴(yán)重的;
(五)參與有組織的國際販毒活動的。
走私、販賣、運(yùn)輸、制造鴉 片二百克以上不滿一千克、海洛 因或者甲 基苯丙胺十克以上不滿五十克或者其他毒品數(shù)量較大的，處七年以上有期徒刑，并處罰金。
走私、販賣、運(yùn)輸、制造鴉 片不滿二百克、海 洛因或者甲基苯 丙胺不滿十克或者其他少量毒品的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
北京市西城區(qū)人民法院，公司詐騙員工怎么判刑，要根據(jù)該新進(jìn)員工是否參與公司詐騙的行為來定。
如果公司新進(jìn)員工明知公司從事詐騙行為，而參與詐騙行為的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)參與的詐騙數(shù)額進(jìn)行處罰。
詐騙數(shù)額不能達(dá)到詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《治安管理處罰法》第四十九條規(guī)定，對違法行為人進(jìn)行處罰。
詐騙數(shù)額達(dá)到詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《刑法》第二百六十六條規(guī)定，對犯罪嫌疑人以詐騙罪定罪量刑。
詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)各地不一，例如：北京市為3000元(北京市高級人民法院、北京市人民檢察院、北京市公安局《北京市關(guān)于盜竊罪、詐騙罪、侵占罪、搶劫罪等八種侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)》)、上海市為4000元(上海市高級人民法院、上海市人民檢察院、上海市公安局、上海市司法局根據(jù)刑法和最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的司法解釋》)
北京市西城區(qū)拘留所，北京限價房新規(guī)的內(nèi)容，2018年5月26日，北京市住建委正式發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)限房價項(xiàng)目銷售管理的通知》。
北京市住建委在研究、吸收采納合理意見和建議后，對不轉(zhuǎn)化的限房價項(xiàng)目增加了以下內(nèi)容：“開發(fā)建設(shè)單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行土地出讓掛牌文件中關(guān)于建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、限定的銷售均價和最高銷售單價的要求，在銷售時確保公開、公平和公正，不得強(qiáng)制搭售其他產(chǎn)品、服務(wù)，不得捆綁精裝修，不得拒絕購房人使用住房公積金貸款”。
通知顯示，限房價項(xiàng)目即按北京市“限房價、控地價”方式競得土地的開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目。限房價項(xiàng)目辦理施工許可后，由北京市房地產(chǎn)市場管理事務(wù)中心會同北京市保障性住房建設(shè)投資中心（以下簡稱“市保障房中心”）對該項(xiàng)目可售住房的市場價格進(jìn)行評估，形成評估價。
通知明確，將根據(jù)限房價項(xiàng)目可售住房在土地出讓時的銷售均價的限價（以下簡稱“銷售限價”）與評估價之比對項(xiàng)目進(jìn)行銷售，目前設(shè)定比例暫定為85%，在實(shí)施過程中可根據(jù)市場變化和銷售情況適當(dāng)調(diào)整，具體銷售方式分為兩種。
比值高于85%時，由開發(fā)建設(shè)單位面向具備北京市購房資格的居民家庭進(jìn)行銷售，所售住房為商品房，但應(yīng)取得分戶不動產(chǎn)登記證書或契稅完稅憑證后滿5年方可上市交易；比值不高于85%的，由北京市保障房中心收購轉(zhuǎn)化為共有產(chǎn)權(quán)住房，購房人獲得銷售限價占評估價比例部分的產(chǎn)權(quán)份額，剩余比例產(chǎn)權(quán)相應(yīng)轉(zhuǎn)化為北京市保障房中心代持的政府產(chǎn)權(quán)份額。
北京市西城區(qū)律師事務(wù)所，北京限競房政策，1、限購政策：對于已經(jīng)在北京擁有一套住房的本市戶籍居民家庭、持有北京市有效暫住證在北京沒有住房但連續(xù)5年或5年以上在北京繳納社?；騻€人所得稅的非北京市戶籍居民家庭，限購買一套住房。該套住房或?yàn)樾路炕驗(yàn)槎址俊?
2、停售政策：所謂停售，就是停止向其銷售。相關(guān)政策規(guī)定，對已經(jīng)擁有2套及以上住房的北京本地戶籍居民家庭、擁有1套及以上住房的非北京市戶籍居民家庭、無法提供北京市有效暫住證和連續(xù)5年或5年以上在北京繳納社?；騻€人所得稅的非北京市戶籍居民家庭，暫停銷售住房（北京范圍內(nèi)）。
3、二套房首付新政策：不管是商業(yè)貸款還是公積金貸款，二套房首付款比例不低于60％，貸款利率不低于基準(zhǔn)利率的1．1倍。
北京市西城區(qū)人民法院，北京市工作居住證辦理?xiàng)l件，北京市工作居住證辦理?xiàng)l件：1、居住證申請人需要在北京市有穩(wěn)定的工作并且工作滿一定年限；2、申請人需要在北京市有固定住所并且具有2年以上工作經(jīng)歷；3、申請人需要取得學(xué)士以上學(xué)位的人才，或具有中級以上專業(yè)技術(shù)職稱或相當(dāng)資格、資質(zhì)的人才。法律依據(jù)：《北京市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市人事局關(guān)于實(shí)施北京市工作居住證制度若干意見的通知》第三條符合城市功能定位和首都經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃要求的本市行政區(qū)域內(nèi)具有法人資格的企事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團(tuán)體，外國（地區(qū)）、外埠在京設(shè)立的非法人分支機(jī)構(gòu)，其聘用的人員在本市有固定住所且具備下列條件之一者，均可申請《工作居住證》：（一）具有2年以上工作經(jīng)歷并取得學(xué)士（含）以上學(xué)位的人才；（二）具有中級（含）以上專業(yè)技術(shù)職稱或相當(dāng)資格、資質(zhì)的人才；（三）對首都經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展做出突出貢獻(xiàn)及特殊領(lǐng)域、特殊行業(yè)的緊缺急需人才。