北京市非法集資監(jiān)管

安徽省非法集資，舉報(bào)非法集資到什么部門，打擊非法集資確定地方政府是主要責(zé)任人，應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)所在地區(qū)的非法集資處置工作，消除監(jiān)管真空。另外，非法集資屬于刑事犯罪，涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪，建議及時(shí)向所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
法律依據(jù)：《處置非法集資條例》第五條
省級(jí)人民政府全面負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)處置非法集資工作。
縣級(jí)以上地方人民政府確定的處置非法集資職能部門履行非法集資預(yù)防監(jiān)測(cè)、行政調(diào)查處理和行政處罰等職責(zé)；其他部門按照職責(zé)分工配合做好處置非法集資相關(guān)工作。

非法集資 從犯，資金監(jiān)管流程，銀行資金監(jiān)管流程：交易雙方分別開戶；申請(qǐng)交易雙方申請(qǐng)交易資金監(jiān)管；交易雙方和銀行簽訂交易資金監(jiān)管協(xié)議；買方將交易款存入銀行指定的專用賬戶；辦理房屋過(guò)戶登記；銀行將監(jiān)管中的交易款取消凍結(jié)，賣方領(lǐng)取。法律依據(jù)：《北京市商品房預(yù)售資金監(jiān)督管理暫行辦法》第七條房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在申請(qǐng)商品房預(yù)售許可前，應(yīng)當(dāng)在預(yù)售方案中明確預(yù)售資金監(jiān)管的以下事項(xiàng)：1、項(xiàng)目工程建設(shè)費(fèi)用；2、項(xiàng)目用款計(jì)劃；3、選定的監(jiān)管銀行，并提交與銀行簽訂的商品房預(yù)售資金監(jiān)管協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱監(jiān)管協(xié)議）；4、專用賬戶名稱、賬號(hào)；5、涉及其他情況。取得預(yù)售許可后，上述事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)在售樓場(chǎng)所公示。

非法集資從犯，粉絲應(yīng)援集資算非法集資嗎，粉絲應(yīng)援集資的目的不是為了獲利，且集資對(duì)象是粉絲群體不具有社會(huì)公開性，根據(jù)非法集資應(yīng)具備的特點(diǎn)可以判斷，粉絲應(yīng)援集資一般情況下不等同于非法集資。
但粉絲應(yīng)援集資參與人數(shù)眾多、涉及金額巨大，處在不易監(jiān)管的灰色地帶，潛藏較大的風(fēng)險(xiǎn)，易被有心人利用從中牟利，若集資者卷款跑路，則可能涉嫌詐騙罪。
《刑法》第一百七十六條　【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。

北京 非法集資，被網(wǎng)貸中介騙了怎么辦，網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)違反法律法規(guī)和網(wǎng)絡(luò)借貸有關(guān)監(jiān)管規(guī)定，有關(guān)法律法規(guī)有處罰規(guī)定的，依照其規(guī)定給予處罰。當(dāng)遇到P2P投資平臺(tái)異?；蚺苈窌r(shí)，應(yīng)首先登陸該平臺(tái)官方網(wǎng)站下載近期的交易記錄并保存,保留交易合同，建立QQ維權(quán)群,統(tǒng)計(jì)被騙的金額，及時(shí)到該平臺(tái)所在地的公安機(jī)構(gòu)報(bào)警，由警方抓緊時(shí)間立案調(diào)查。借助媒體記者的影響力，及時(shí)聯(lián)系媒體記者對(duì)該行為進(jìn)行跟蹤報(bào)道，一方面可以迅速擴(kuò)大影響力，讓其它群眾避免受騙，另一方面也可以通過(guò)媒體的力量協(xié)調(diào)各個(gè)政府部門迅速啟動(dòng)緊急預(yù)案。網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)違反法律規(guī)定從事非法集資活動(dòng)或欺詐的，按照相關(guān)法律法規(guī)和工作機(jī)制處理；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法》
第四十條網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)違反法律法規(guī)和網(wǎng)絡(luò)借貸有關(guān)監(jiān)管規(guī)定，有關(guān)法律法規(guī)有處罰規(guī)定的，依照其規(guī)定給予處罰；有關(guān)法律法規(guī)未作處罰規(guī)定的，工商登記注冊(cè)地地方金融監(jiān)管部門可以采取監(jiān)管談話、出具警示函、責(zé)令改正、通報(bào)批評(píng)、將其違法違規(guī)和不履行公開承諾等情況記入誠(chéng)信檔案并公布等監(jiān)管措施，以及給予警告、人民幣3萬(wàn)元以下罰款和依法可以采取的其他處罰措施；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)違反法律規(guī)定從事非法集資活動(dòng)或欺詐的，按照相關(guān)法律法規(guī)和工作機(jī)制處理；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

北京非法集資，集資參與人和受害人的區(qū)別，沒(méi)有區(qū)別。把集資詐騙受害人稱為參與者，這是法律術(shù)語(yǔ)。受害人，實(shí)際就是參與者。非法集資案件是不存在所謂受害人的，當(dāng)事人即使受到損失，也不是受害人，而是非法集資參與人。
《處置非常集資條例（征求意見稿）》
第四條 非法集資參與人應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)因參與非法集資受到的損失。
本條例所稱非法集資參與人，是指為非法集資投入資金的單位和個(gè)人。

非法集資定義，區(qū)塊鏈投資是騙局嗎，區(qū)塊鏈投資本身并不違法，但由于其價(jià)格形成機(jī)制不透明，容易讓投資者造成巨大損失，同時(shí)缺乏監(jiān)管，有可能成為騙局。區(qū)塊鏈投資在法律上沒(méi)有具體規(guī)定，根據(jù)罪刑法定原則，其本身不違法，但不排除其作為監(jiān)管之外的貨幣，被少數(shù)詐騙分子及非法集資分子利用，作為違法犯罪和洗錢的工具。法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第三條法律明文規(guī)定為犯罪行為的，依照法律定罪處刑;法律沒(méi)有明文規(guī)定為犯罪行為的，不得定罪處刑。第十三條一切危害國(guó)家主權(quán)、領(lǐng)土完整和安全，分裂國(guó)家、顛覆人民民主專政的政權(quán)和推翻社會(huì)主義制度，破壞社會(huì)秩序和經(jīng)濟(jì)秩序，侵犯國(guó)有財(cái)產(chǎn)或者勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，侵犯公民私人所有的財(cái)產(chǎn)，侵犯公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，以及其他危害社會(huì)的行為，依照法律應(yīng)當(dāng)受刑罰處罰的，都是犯罪，但是情節(jié)顯著輕微危害不大的，不認(rèn)為是犯罪。

雄縣非法集資，非法集資案件有哪些，非法集資案件有以商業(yè)經(jīng)營(yíng)為名的非法集資案件，以資源開發(fā)、房地產(chǎn)為名的非法集資案件，以醫(yī)療保健為名非法集資案件，以植樹造林為名的非法集資案件，以融資為名的非法集資案件等。非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

股份集資與非法集資，非法集資罪的認(rèn)定人數(shù)，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》規(guī)定，個(gè)人實(shí)施非法集資違法行為，集資對(duì)象30人以上，或者數(shù)額在20萬(wàn)元以上，或者給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，即應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。非法集資不受法律保護(hù)、參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，保險(xiǎn)消費(fèi)者應(yīng)樹立正確保險(xiǎn)消費(fèi)理念，警惕非法集資陷阱。

非法集資 財(cái)務(wù)人員，集資介紹人收好處費(fèi)如何定罪，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行判斷，如果介紹人知道其行為違法，可能要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
非法集資介紹人責(zé)任，如果知道非法集資，仍然介紹別人參加的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任，如果是公司實(shí)施合同或非法集資，公司法人和直接責(zé)任人均應(yīng)承擔(dān)民事責(zé)任好刑事責(zé)任，如果明知存在非法集資，可能構(gòu)成非法集資的共犯，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任。

涉嫌非法集資，非法集資洗錢案件包括什么，非法集資洗錢的案件包括股權(quán)、債券、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、商品經(jīng)營(yíng)等四類。主要表現(xiàn)為：
1、以種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、項(xiàng)目開發(fā)等為名進(jìn)行非法集資的；
2、用股票、債券、基金、彩票等的名義進(jìn)行非法集資的；
3、以股份分紅、入股等名義進(jìn)行非法集資的；
4、其他方式非法集資。