套取醫(yī)保資金案例

財(cái)務(wù)人員如何審查農(nóng)合套取資金，套取醫(yī)保資金立案標(biāo)準(zhǔn)，套取醫(yī)保資金涉嫌詐騙罪。金額達(dá)到3000元及以上就構(gòu)成詐騙罪，可以立案處理。
《刑法》第二百六十六條 ：詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

資金案例，套取國家項(xiàng)目資金兩千元可以定什么罪，套取國家資金沒有專項(xiàng)罪名，關(guān)鍵是看套取后續(xù)行為，據(jù)為己有的是貪污罪，以單位名義私分的是私分國有資產(chǎn)罪。
套取國家資金構(gòu)成貪污罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為：
1、是國家工作人員套取國家資金的行為是危害社會(huì)的行為，具有一定的社會(huì)危害性。
2、侵犯的是公共財(cái)物，具有刑事違法性。
3、主觀方面具有犯罪的故意。
4、行為上主要表現(xiàn)為利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財(cái)物的行為。
套取國家資金構(gòu)成私分國有資產(chǎn)罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為：
1、所侵犯的直接客體是國有資產(chǎn)的管理制度及其所有權(quán)。
2、私分國有資產(chǎn)數(shù)額較大。
3、犯罪主體是國家機(jī)關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體。
本罪是單位犯罪，但根據(jù)法律規(guī)定只處罰私分國有資產(chǎn)的直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員。

套取合療案例，套用國家資金罪坐牢嗎，套取國家資金沒有專項(xiàng)罪名，關(guān)鍵是看套取后續(xù)行為，據(jù)為己有的是貪污罪，以單位名義私分的是私分國有資產(chǎn)罪。
套取國家資金構(gòu)成貪污罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為：
1、是國家工作人員套取國家資金的行為是危害社會(huì)的行為，具有一定的社會(huì)危害性。
2、侵犯的是公共財(cái)物，具有刑事違法性。
3、主觀方面具有犯罪的故意。
4、行為上主要表現(xiàn)為利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財(cái)物的行為。
套取國家資金構(gòu)成私分國有資產(chǎn)罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為：
1、所侵犯的直接客體是國有資產(chǎn)的管理制度及其所有權(quán)。
2、私分國有資產(chǎn)數(shù)額較大。
3、犯罪主體是國家機(jī)關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體。
本罪是單位犯罪，但根據(jù)法律規(guī)定只處罰私分國有資產(chǎn)的直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員。

套取社保金案例，機(jī)關(guān)套取財(cái)政資金立案標(biāo)準(zhǔn)是什么，機(jī)關(guān)套取財(cái)政資金立案標(biāo)準(zhǔn)是：套取本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，超過三個(gè)月未還的；套取本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，進(jìn)行營利活動(dòng)的；套取本單位資金數(shù)額在五千元至二萬元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的。法律依據(jù)：《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第八十五條公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，超過三個(gè)月未還的；（二）挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，進(jìn)行營利活動(dòng)的；（三）挪用本單位資金數(shù)額在五千元至二萬元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的。具有下列情形之一的，屬于本條規(guī)定的“歸個(gè)人使用”：（一）將本單位資金供本人、親友或者其他自然人使用的；（二）以個(gè)人名義將本單位資金供其他單位使用的；（三）個(gè)人決定以單位名義將本單位資金供其他單位使用，謀取個(gè)人利益的。

虛開發(fā)票套取現(xiàn)金案例，取消醫(yī)保個(gè)人賬戶是什么意思，醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶包括當(dāng)年資金和歷年資金。資金是指當(dāng)年度內(nèi)預(yù)設(shè)的個(gè)人賬戶資金，歷年資金是指歷年累計(jì)結(jié)余的個(gè)人賬戶資金。個(gè)人賬戶當(dāng)年資金用于支付符合基本醫(yī)療保險(xiǎn)開支范圍的普通門診醫(yī)療費(fèi)及在定點(diǎn)零售藥店按規(guī)定購藥的費(fèi)用。
現(xiàn)在大部分城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保人是沒有醫(yī)保個(gè)人賬戶的，只有數(shù)地區(qū)的居民醫(yī)保還保留著醫(yī)保個(gè)人（家庭）賬戶，為了實(shí)現(xiàn)醫(yī)保個(gè)人（家庭）賬戶向門診統(tǒng)籌過渡，因此需要將還存留的醫(yī)保個(gè)人賬戶取消。
法律依據(jù)：《社會(huì)保險(xiǎn)法》。

資金來源不明案例，怎么申請(qǐng)國家扶持項(xiàng)目，要根據(jù)申請(qǐng)的項(xiàng)目類型來確定具體的申請(qǐng)手續(xù)。一般國家和省直有關(guān)部門項(xiàng)目是連續(xù)申報(bào)的，每年都有，如果企業(yè)早了解政府部門上年度支持項(xiàng)目，申報(bào)成功的可能性比較大。
《關(guān)于規(guī)范辦理套取國家專項(xiàng)資金案件的指導(dǎo)意見》明確了對(duì)套取專項(xiàng)資金案件中相關(guān)國家機(jī)關(guān)工作人員罪名適用情形分別為：在套取國家專項(xiàng)資金過程中，負(fù)有直接審核職責(zé)的國家機(jī)關(guān)工作人員起主要作用，積極指使、參與、幫助資金使用人弄虛作假，并對(duì)套取的國家專項(xiàng)資金進(jìn)行私分，非法占為己有的，無論資金使用人是否構(gòu)成犯罪，均以貪污罪追究相關(guān)國家機(jī)關(guān)工作人員刑事責(zé)任；國家機(jī)關(guān)工作人員本人系資金直接使用人，符合貪污罪構(gòu)成要件的，按貪污罪定罪處罰；套取國家專項(xiàng)資金的使用人涉嫌詐騙等犯罪，國家機(jī)關(guān)工作人員在審核資金使用人提供的材料時(shí)，明知或應(yīng)當(dāng)明知條件虛構(gòu)，仍予以縱容、幫助，或者不認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，沒有審查出相關(guān)材料虛假而使國家專項(xiàng)資金被騙取的，應(yīng)當(dāng)分別以濫用職權(quán)罪、玩忽職守罪追究相關(guān)國家機(jī)關(guān)工作人員刑事責(zé)任；實(shí)施上述行為，又收受賄賂，構(gòu)成受賄罪的，數(shù)罪并罰。

鄉(xiāng)村人員套取國家補(bǔ)貼審判案例，套取國家補(bǔ)貼資金認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，6000元以上涉嫌詐騙，套取國家資金沒有專項(xiàng)罪名，關(guān)鍵是看套取后續(xù)行為，據(jù)為己有的是貪污罪，以單位名義私分的是私分國有資產(chǎn)罪。
《刑法》中并未規(guī)定有一個(gè)罪名是套取國家資金罪，而實(shí)踐中針對(duì)套取國家資金的行為，考慮到具體的情況不同，那么最終被認(rèn)定的罪名也不一樣，主要涉及到的罪名就包括了詐騙罪、行賄罪、偽造國家機(jī)關(guān)公文證件印章罪等等。
《刑法》第二百零四條規(guī)定:以假報(bào)出口或者其他欺騙手段，騙取國家出口退稅款，數(shù)額較大，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處騙取稅款一倍以上五倍以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處騙取稅款一倍以上五倍以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處騙取稅款一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

集團(tuán)資金管理案例，虛列費(fèi)用套取資金量刑標(biāo)準(zhǔn)，要根據(jù)套取資金涉嫌的具體罪名來確定量刑標(biāo)準(zhǔn)。
一、查辦套取國家專項(xiàng)資金案件，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持全面理解國家專項(xiàng)資金政策，統(tǒng)一正確適用法律;堅(jiān)持準(zhǔn)確劃分責(zé)任，體現(xiàn)區(qū)別對(duì)待，貫徹寬嚴(yán)相濟(jì);堅(jiān)持嚴(yán)格把握、慎重處理，重點(diǎn)懲治國家機(jī)關(guān)工作人員的嚴(yán)重失職瀆職犯罪和重大詐騙犯罪。
二、套取國家專項(xiàng)資金的使用人不符合國家專項(xiàng)資金政策的基本條件，在申報(bào)過程中以非法占有為目的，嚴(yán)重弄虛作假，虛構(gòu)并不存在的企業(yè)或項(xiàng)目，偽造關(guān)鍵性申報(bào)材料，符合詐騙罪構(gòu)成要件的，應(yīng)當(dāng)對(duì)使用人以詐騙罪定罪處罰。
三、套取國家專項(xiàng)資金使用人的申報(bào)項(xiàng)目符合國家專項(xiàng)資金政策的基本條件，但在申報(bào)過程中夸大實(shí)際情況，偽造或提供了個(gè)別非關(guān)鍵性虛假申報(bào)材料，套取的國家專項(xiàng)資金部分被用于企業(yè)彌補(bǔ)損失，或者用于轉(zhuǎn)產(chǎn)、更新設(shè)備、生產(chǎn)經(jīng)營的，對(duì)使用人一般不宜按詐騙罪定罪處罰。
套取國家專項(xiàng)資金的使用人在申報(bào)過程中向國家機(jī)關(guān)工作人員行賄，偽造國家機(jī)關(guān)公文證件印章，情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)對(duì)使用人分別以行賄罪、偽造國家機(jī)關(guān)公文證件印章罪定罪處罰。
符合國家專項(xiàng)資金政策的基本條件是指申報(bào)的項(xiàng)目真實(shí)合法存在，類別、性質(zhì)、科目符合國家專項(xiàng)資金政策的基本要求，但在數(shù)量規(guī)模和時(shí)間等要求上存在有不完全真實(shí)的成分和情形。
四、在套取國家專項(xiàng)資金過程中負(fù)有直接審核職責(zé)的國家機(jī)關(guān)工作人員起主要作用，積極支持、參與幫助資金使用人弄虛作假，并對(duì)套取的國家專項(xiàng)資金進(jìn)行私分，非法占為己有的，無論資金使用人是否構(gòu)成犯罪，均以貪污罪追究相關(guān)國家機(jī)關(guān)工作人員刑事責(zé)任。國家機(jī)關(guān)工作人員本人系資金直接使用人，符合貪污罪構(gòu)成要件的按貪污罪定罪處罰。套取國家專項(xiàng)資金的使用人涉嫌詐騙等犯罪，國家機(jī)關(guān)工作人員在審核a資金使用人提供的材料時(shí)明知或應(yīng)當(dāng)明知條件虛構(gòu)，仍予以縱容、幫助或者不認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任沒有審查出相關(guān)材料虛假而使國家專項(xiàng)資金被騙取的，應(yīng)當(dāng)分別以濫用職權(quán)罪、玩忽職守罪追究相關(guān)國家機(jī)關(guān)工作人員刑事責(zé)任。收受賄賂，構(gòu)成受賄罪的數(shù)罪并罰。
五、在辦理套取國家專項(xiàng)資金案件中要注意準(zhǔn)確把握政策，正確劃分責(zé)任，區(qū)別對(duì)待，注重效果。追究刑事責(zé)任要慎重，對(duì)于在審核工作中沒有收受賄賂徇、私舞弊情節(jié)，沒有造成特別嚴(yán)重后果的國家機(jī)關(guān)工作人員，可以移交紀(jì)檢監(jiān)察部門給予黨政紀(jì)處理，對(duì)于套取國家專項(xiàng)資金的使用人由于政策規(guī)定不夠明確對(duì)申報(bào)項(xiàng)目是否符合政策要求認(rèn)識(shí)模糊，且所申報(bào)項(xiàng)目客觀上符合國家專項(xiàng)資金政策部分條件的，一般不應(yīng)追究其刑事責(zé)任。
法律依據(jù)：《關(guān)于規(guī)范辦理套取國家專項(xiàng)資金案件的指導(dǎo)意見》第一條、第二條

企業(yè)資金拆借案例，怎么認(rèn)定套取國家資金，套取國家資金沒有專項(xiàng)罪名,關(guān)鍵是看套取后續(xù)行為，據(jù)為己有的是貪污罪，以單位名義私分的是私分國有資產(chǎn)罪。
套取國家資金構(gòu)成貪污罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為：
1、是國家工作人員套取國家資金的行為是危害社會(huì)的行為，具有一定的社會(huì)危害性。
2、侵犯的是公共財(cái)物，具有刑事違法性。
3、主觀方面具有犯罪的故意。
4、行為上主要表現(xiàn)為利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財(cái)物的行為。
套取國家資金構(gòu)成私分國有資產(chǎn)罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為：
1、所侵犯的直接客體是國有資產(chǎn)的管理制度及其所有權(quán)。
2、私分國有資產(chǎn)數(shù)額較大。
3、犯罪主體是國家機(jī)關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體。本罪是單位犯罪，但根據(jù)法律規(guī)定只處罰私分國有資產(chǎn)的直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員。
根據(jù)《刑法》第三百八十二條 國家工作人員利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財(cái)物的，是貪污罪。 受國家機(jī)關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體委托管理、經(jīng)營國有財(cái)產(chǎn)的人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有國有財(cái)物的，以貪污論。 與前兩款所列人員勾結(jié)，伙同貪污的，以共犯論處。

抽逃資金案例，虛報(bào)數(shù)量套取資金罪立案標(biāo)準(zhǔn)，我國法律沒有關(guān)于虛報(bào)數(shù)量套取資金罪的規(guī)定，但虛報(bào)數(shù)量套取資金的行為涉嫌詐騙罪，其立案標(biāo)準(zhǔn)：虛報(bào)數(shù)量套取資金數(shù)額達(dá)到三千元即可立案追究。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條規(guī)定，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。