毒品金融詐騙案例分析,賣黑車如何判刑,
?。薄①I賣黑車的行為構(gòu)成窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、銷售贓物罪?!吨腥A人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定:明知是犯罪所得的贓物而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購或者代為銷售的,處3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金。對于不知是犯罪所得的贓物而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購或代為銷售的,不能認定為犯罪。
2、窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、銷售贓物罪的責任形式是故意。這里的故意,是指明知是犯罪所得的贓物而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購或者代為銷售的主觀心理狀態(tài)。這里的明知,是指知道或者應(yīng)當知道。根據(jù)1992年12月11日最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理盜竊案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》第8條第1項的規(guī)定:認定窩贓銷贓罪的“明知”,不能僅憑被告人的口供,應(yīng)當根據(jù)案例的客觀事實予以分析,只要證明被告人知道或者應(yīng)當知道是犯罪所得的贓物而予以窩藏或者代為銷售的,就可以認定。
經(jīng)濟犯罪 金融案件 金融犯罪,哪些機構(gòu)負有反洗錢監(jiān)督檢查職責,反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)有國務(wù)院反洗錢行政主管部門、反洗錢信息中心。
負責接收、分析和移送反洗錢相關(guān)信息的反洗錢信息中心是反洗錢預(yù)防監(jiān)控和刑事打擊的橋梁,是開展反洗錢工作的重要機構(gòu)。反洗錢法規(guī)定,國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立反洗錢信息中心,負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析。
反洗錢法規(guī)定,國務(wù)院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責,可以從國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)獲取所必需的信息,國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)應(yīng)當提供。國務(wù)院反洗錢行政主管部門應(yīng)當向國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)定期通報反洗錢工作情況。
《刑法》第一百九十一條 【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
(一)提供資金帳戶的;
(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;
(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;
(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
毒品金融詐騙案例分析,洗假錢會判多少年,根據(jù)涉案的金額,及在犯罪團伙中的作用,認罪態(tài)度等等綜合分析,確定最終量刑。洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),而提供資金賬戶的,或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的,或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的,或者協(xié)助將資金匯往境外的,或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。
《刑法》第一百九十一條,為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
(一)提供資金帳戶的;
(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;
(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;。
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的,處五年以上有期徒刑。
金融犯罪辯護律師,倒賣個人信息罪怎么判刑,在我國,根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,倒賣個人信息罪判刑的問題要根據(jù)具體情況進行分析,如果犯罪情節(jié)嚴重會受到三年以下有期徒刑的懲處,如果犯罪情節(jié)特別嚴重則會被處以三年以上七年以下的處罰,另外本罪還設(shè)有單位犯罪,單位犯本罪的要對單位處以罰金。
《刑法》第二百五十三條之一:“國家機關(guān)或者金融、電信、交通、教育、醫(yī)療等單位的工作人員,違反國家規(guī)定,將本單位在履行職責或者提供服務(wù)過程中獲得的公民個人信息,出售或者非法提供給他人,情節(jié)嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。
金融犯罪辯護律師,單位共同犯罪司法解釋,共同犯罪行為人通常以主觀上沒有犯罪故意或者沒有共同犯罪故意為由,否認犯罪行為或者共同犯罪行為。由于犯罪活動總要外化為客觀的行為并產(chǎn)生特定的結(jié)果,因此,可以通過分析行為人的犯罪行為及結(jié)果來推斷其主觀認識和各行為人之間的犯意聯(lián)絡(luò)。對于犯罪主觀方面的證明,需要綜合全案證據(jù)進行客觀分析,不能僅憑被告人的口供。為客觀、準確地認定犯罪主觀方面,既要分析各行為人的犯罪行為及其結(jié)果,又要分析各行為人在犯罪之前的準備行為和犯罪之后的后續(xù)行為;既要認真分析各被告人的供述,又要全面調(diào)查其他證據(jù)材料。
金融犯罪律師,金融詐騙罪認定標準,認定標準:
1.數(shù)額在公安機關(guān)對金融詐騙犯罪進行查處中起著非常重要的作用,是否具有特定的數(shù)額是決定是否作為詐騙刑事犯罪追究刑事責任的標準。2001年4月18日由最高人民檢察院和公安部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》,對于金融詐騙犯罪和經(jīng)濟犯罪中涉及到“數(shù)額”的犯罪基本都作了具體的規(guī)定,達到這一數(shù)額的,才能構(gòu)成刑事犯罪立案、追訴,追究刑事責任;未達到《追訴標準的規(guī)定》中的數(shù)額的,不構(gòu)成刑事犯罪,只能作為一般違法行為追究相應(yīng)的民事或行政責任。
2.在為金融詐騙罪非法占有目的設(shè)立的相對確定的判斷標準中,將控制條件作為第一層面的判斷標準(即通過對行為人控制或者準備控制他人財物的行為的合法性分析,首先確認行為人具有非法占有目的的可能性),將失控條件作為第二層面的判斷標準(即考察其心理上對使財物完全脫離權(quán)利人的有效控制是否具有明確的追求,以此作為決定性條件),基本形成了一個完整的判斷體系。
3.金融詐騙的主觀要件金融詐騙犯罪主觀上只能由故意構(gòu)成且具有非法占有他人財物的目的。故意分直接故意和間接故意,金融詐騙犯罪只能由直接故意構(gòu)成。
4.金融詐騙犯罪的客體金融詐騙犯罪侵犯了公私財產(chǎn)所有權(quán)。財產(chǎn)所有權(quán)的物質(zhì)表現(xiàn)形式是公私財產(chǎn),這是人類賴以生存和發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)。在商品經(jīng)濟社會里,金融詐騙行為人的犯罪目的是采取詐騙手段非法占有公私財產(chǎn),只是手段更狡詐,方式更隱蔽,金融詐騙犯罪首先侵犯的客體便是公私財產(chǎn)所有權(quán)。金融詐騙犯罪更主要地侵犯了社會主義的金融管理秩序。
5.金融詐騙的犯罪主體修訂后的刑法只規(guī)定了單位可以成為四種金融詐騙犯罪行為的犯罪主體。單位是金融活動的主要主體,如申請貸款的多為單位,信用卡有單位卡和個人卡兩種,在投保和有價證券(如股票)交易中,以單位為大戶。因此,完全存在單位進行貸款詐騙、信用卡詐騙、保險詐騙、有價證券詐騙的可能。而且,單位貸款的數(shù)額,信用卡中單位卡數(shù)額,大戶的證券交易、單位投保的數(shù)額遠非個人能比。因此,一旦發(fā)生詐騙,危害性更大。修訂后的刑法沒有規(guī)定單位成為這四種金融詐騙的主體,不能不說是立法的疏忽,建議立法時予以完善。
6.金融詐騙犯罪的客觀要件金融詐騙的客觀方面表現(xiàn)為行為人在金融活動中,違反金融管理法規(guī),采用欺騙的方法,騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。
法律依據(jù):《刑法》第一百九十四條 票據(jù)詐騙罪
有下列情形之一,進行金融票據(jù)詐騙活動,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn):
(一)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的;
(二)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的匯票、本票、支票的;
(四)簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票,騙取財物的;
(五)匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載,騙取財物的。 使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的,依照前款的規(guī)定處罰。
計算機犯罪案例分析,綁架罪按分工如何量刑,
綁架可以歸納為主犯與從犯,綁架可定義為為綁架罪列入刑事案件。
綁架罪的主犯,那么量刑幅度會非常高,綁架罪的量刑標準很高的。綁架罪最低的起刑點是五年有期徒刑,最高可以判處死刑。
從犯的話,那么就可以從輕或者減輕處罰。具體情況,也要結(jié)合具體案例進行分析。
依照《刑法》第二百三十九條第一款的規(guī)定,犯本罪的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn);情節(jié)較輕的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。犯前款罪,致使被綁架人死亡或者殺害被綁架人的,處死刑,并處沒收財產(chǎn)。以勒索財物為目的偷盜嬰幼兒的,依照前兩款的規(guī)定處罰。
反社會犯罪案例分析,期權(quán)糾紛屬于勞動爭議范圍嗎,期權(quán)糾紛屬于勞動爭議范圍。因勞動報酬、工傷醫(yī)療費、經(jīng)濟補償或者賠償金等發(fā)生的爭議屬于勞動爭議,而股權(quán)期權(quán)可以視為員工報酬。從司法裁判的角度分析,雖然數(shù)量不多,但仍有將股權(quán)(票)期權(quán)成功認定為勞動爭議的案例。法律依據(jù):《中華人民共和國勞動爭議調(diào)解仲裁法》第二條中華人民共和國境內(nèi)的用人單位與勞動者發(fā)生的下列勞動爭議,適用本法:(一)因確認勞動關(guān)系發(fā)生的爭議;(二)因訂立、履行、變更、解除和終止勞動合同發(fā)生的爭議;(三)因除名、辭退和辭職、離職發(fā)生的爭議;(四)因工作時間、休息休假、社會保險、福利、培訓(xùn)以及勞動保護發(fā)生的爭議;(五)因勞動報酬、工傷醫(yī)療費、經(jīng)濟補償或者賠償金等發(fā)生的爭議;(六)法律、法規(guī)規(guī)定的其他勞動爭議。
精神病犯罪案例分析,金融犯罪的辯護策略有哪些,金融犯罪的辯護策略可以從以下方面入手:1、被告人不具有非法占有的目的;2、從涉案數(shù)額入手,被告人及其辯護人可以邀請專門的鑒定機構(gòu)對涉案的資金往來進行分析。法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》第一百九十三條以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
經(jīng)典犯罪案例分析,商標侵權(quán)應(yīng)該由誰認定答復(fù),由工商行政管理部門認定答復(fù)。商標侵權(quán)案例一般情況下都是歸當?shù)氐墓ど叹止芾淼?,就是說被侵權(quán)人遇到這種狀況也不能直接到公安機關(guān)去報案,應(yīng)該先向工商局投訴,工商局會第一時間介入商標侵權(quán)案例當中進行調(diào)查,調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)已經(jīng)構(gòu)成犯罪了的話,由工商局移交到公安機關(guān)。
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