非法集資的案例分析

個(gè)人非法集資的案例，集資詐騙業(yè)務(wù)員怎么量刑，非法集資業(yè)務(wù)員退了提成可以依法從輕處罰，其中情節(jié)輕微的,可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》：
關(guān)于共同犯罪的處理問題
為他人向社會(huì)公眾非法吸收資金提供幫助,從中收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用,構(gòu)成非法集資共同犯罪的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。能夠及時(shí)退繳上述費(fèi)用的,可依法從輕處罰;其中情節(jié)輕微的,可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。下面介紹一下業(yè)務(wù)員，單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在150萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在500萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。打個(gè)比方參照以前判處的集資詐騙罪案例來看數(shù)額特別巨大的
業(yè)務(wù)員如果投案自首并退還非法所得，可以在“處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金”的范圍內(nèi)從輕處罰;
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條 【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

p2p非法集資案例，非法集資判多少年，

　　集資詐騙罪，是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。

　　1、對使用詐騙方法非法集資罪規(guī)定了三個(gè)檔次的處刑。

　　即處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。

　　2、對詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

　　3、對數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

　　由于這類犯罪案件情況較為復(fù)雜，從實(shí)際發(fā)生的案例來看，詐騙的數(shù)額一般都很大，有的數(shù)額在百萬元、千萬元以上，有的甚至達(dá)到數(shù)億元、數(shù)十億元。至于何謂數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大，何謂情節(jié)嚴(yán)重、情節(jié)特別嚴(yán)重，可由最高人民法院、最高人民檢察院做出司法解釋予以明確。

　　法律依據(jù)：

　　《中華人民共和國刑法》第一百九十二條

　　以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

山東非法集資案例，集資詐騙罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么，集資詐騙罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)要從以下四個(gè)方面分析。
一、客體
集資詐騙罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國家金融管理制度。
二、客觀方面
集資詐騙罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實(shí)施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。構(gòu)成集資詐騙罪行為人在客觀方面應(yīng)當(dāng)符合以下條件：
必須有非法集資的行為。
(1)集資的主體應(yīng)當(dāng)是符合公司法規(guī)定的有限責(zé)任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設(shè)立的具有法人資格的企業(yè)。
(2)公司、企業(yè)聚集資金的目的。
(3)公司、企業(yè)募集資金主要通過發(fā)行股票、債券或者融資租賃、聯(lián)營、合資等方式進(jìn)行，其中發(fā)行股票和債券是一種主要的集資方式。
(4)公司、企業(yè)在資金市場上募集資金的行為必須符合法律的規(guī)定。
三、主體
集資詐騙罪的主體是一般主體，任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。
四、主觀方面
集資詐騙罪在主觀上由故意構(gòu)成，且以非法占有為目的。即犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據(jù)為己有的目的。
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條 【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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即處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
對詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。對數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
由于這類犯罪案件情況較為復(fù)雜，從實(shí)際發(fā)生的案例來看，詐騙的數(shù)額一般都很大，有的數(shù)額在百萬元、千萬元以上，有的甚至達(dá)到數(shù)億元、數(shù)十億元。至于何謂數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大，何謂情節(jié)嚴(yán)重、情節(jié)特別嚴(yán)重，可由最高人民法院、最高人民檢察院做出司法解釋予以明確。
法律依據(jù):
《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

非法集資著名案例，舉報(bào)非法集資到什么部門，打擊非法集資確定地方政府是主要責(zé)任人，應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)所在地區(qū)的非法集資處置工作，消除監(jiān)管真空。另外，非法集資屬于刑事犯罪，涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪，建議及時(shí)向所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
法律依據(jù)：《處置非法集資條例》第五條
省級人民政府全面負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)處置非法集資工作。
縣級以上地方人民政府確定的處置非法集資職能部門履行非法集資預(yù)防監(jiān)測、行政調(diào)查處理和行政處罰等職責(zé)；其他部門按照職責(zé)分工配合做好處置非法集資相關(guān)工作。

p2p 非法集資 案例，集資參與人和受害人的區(qū)別，沒有區(qū)別。把集資詐騙受害人稱為參與者，這是法律術(shù)語。受害人，實(shí)際就是參與者。非法集資案件是不存在所謂受害人的，當(dāng)事人即使受到損失，也不是受害人，而是非法集資參與人。
《處置非常集資條例（征求意見稿）》
第四條 非法集資參與人應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)因參與非法集資受到的損失。
本條例所稱非法集資參與人，是指為非法集資投入資金的單位和個(gè)人。

成都非法集資案例，非法集資案件有哪些，非法集資案件有以商業(yè)經(jīng)營為名的非法集資案件，以資源開發(fā)、房地產(chǎn)為名的非法集資案件，以醫(yī)療保健為名非法集資案件，以植樹造林為名的非法集資案件，以融資為名的非法集資案件等。非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

贛州非法集資案例，非法集資罪的認(rèn)定人數(shù)，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定，個(gè)人實(shí)施非法集資違法行為，集資對象30人以上，或者數(shù)額在20萬元以上，或者給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的，即應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。非法集資不受法律保護(hù)、參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，保險(xiǎn)消費(fèi)者應(yīng)樹立正確保險(xiǎn)消費(fèi)理念，警惕非法集資陷阱。

民間非法集資案例，非法集資洗錢案件包括什么，非法集資洗錢的案件包括股權(quán)、債券、生產(chǎn)經(jīng)營、商品經(jīng)營等四類。主要表現(xiàn)為：
1、以種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、項(xiàng)目開發(fā)等為名進(jìn)行非法集資的；
2、用股票、債券、基金、彩票等的名義進(jìn)行非法集資的；
3、以股份分紅、入股等名義進(jìn)行非法集資的；
4、其他方式非法集資。

四川非法集資案例，集資介紹人收好處費(fèi)如何定罪，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行判斷，如果介紹人知道其行為違法，可能要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
非法集資介紹人責(zé)任，如果知道非法集資，仍然介紹別人參加的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任，如果是公司實(shí)施合同或非法集資，公司法人和直接責(zé)任人均應(yīng)承擔(dān)民事責(zé)任好刑事責(zé)任，如果明知存在非法集資，可能構(gòu)成非法集資的共犯，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任。