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需要如何準確認定背信運用受托財產(chǎn)罪

法律咨詢網(wǎng)2023-06-26 22:25:09刑事辯護1713
需要如何準確認定背信運用受托財產(chǎn)罪

一、需要如何準確認定背信運用受托財產(chǎn)罪

一、劃清本罪與非罪的界限
背信運用受托財產(chǎn)達到情節(jié)嚴重的程度,如使客戶財產(chǎn)損失重大、金融秩序混亂、多次擅自運用受托財產(chǎn)、曾受行政處罰而又擅自運用客戶財產(chǎn)的等,構(gòu)成本罪;未達嚴重程度,則不成立犯罪。
二、劃清與挪用資金罪、挪用公款罪的界限
主要是犯罪主體的不同,后二罪由自然人構(gòu)成;而本罪僅限金融機構(gòu),個人不能構(gòu)成犯罪。
三、劃清與非法吸收公眾存款罪、非法經(jīng)營罪的界限
本罪僅限法定的商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司或者經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準、有資格開展委托理財業(yè)務(wù)的金融機構(gòu),除此之外的其他單位未經(jīng)批準,非法開展證券投資、期貨投資等委托理財業(yè)務(wù),并擅自運用客戶財產(chǎn)的不成立本罪,而應(yīng)視具體情況以非法吸收公眾存款罪或者非法經(jīng)營罪論處。

二、應(yīng)該如何準確認定背信運用受托財產(chǎn)犯罪

一、劃清本罪與非罪的界限
背信運用受托財產(chǎn)達到情節(jié)嚴重的程度,如使客戶財產(chǎn)損失重大、金融秩序混亂、多次擅自運用受托財產(chǎn)、曾受行政處罰而又擅自運用客戶財產(chǎn)的等,構(gòu)成本罪;未達嚴重程度,則不成立犯罪。
二、劃清與挪用資金罪、挪用公款罪的界限
主要是犯罪主體的不同,后二罪由自然人構(gòu)成;而本罪僅限金融機構(gòu),個人不能構(gòu)成犯罪。
三、劃清與非法吸收公眾存款罪、非法經(jīng)營罪的界限
本罪僅限法定的商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司或者經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準、有資格開展委托理財業(yè)務(wù)的金融機構(gòu),除此之外的其他單位未經(jīng)批準,非法開展證券投資、期貨投資等委托理財業(yè)務(wù),并擅自運用客戶財產(chǎn)的不成立本罪,而應(yīng)視具體情況以非法吸收公眾存款罪或者非法經(jīng)營罪論處。

三、我國規(guī)定背信運用受托財產(chǎn)罪追訴標準是怎樣規(guī)定

商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構(gòu),違背受托義務(wù),擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產(chǎn),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:
(一)擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產(chǎn)數(shù)額在三十萬元以上的;
(二)雖未達到上述數(shù)額標準,但多次擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產(chǎn),或者擅自運用多個客戶資金或者其他委托、信托的財產(chǎn)的;
(三)其他情節(jié)嚴重的情形。

四、應(yīng)該如何準確確認背信運用受托財產(chǎn)犯罪

一、劃清本罪與非罪的界限
背信運用受托財產(chǎn)達到情節(jié)嚴重的程度,如使客戶財產(chǎn)損失重大、金融秩序混亂、多次擅自運用受托財產(chǎn)、曾受行政處罰而又擅自運用客戶財產(chǎn)的等,構(gòu)成本罪;未達嚴重程度,則不成立犯罪。
二、劃清與挪用資金罪、挪用公款罪的界限
主要是犯罪主體的不同,后二罪由自然人構(gòu)成;而本罪僅限金融機構(gòu),個人不能構(gòu)成犯罪。
三、劃清與非法吸收公眾存款罪、非法經(jīng)營罪的界限
本罪僅限法定的商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司或者經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準、有資格開展委托理財業(yè)務(wù)的金融機構(gòu),除此之外的其他單位未經(jīng)批準,非法開展證券投資、期貨投資等委托理財業(yè)務(wù),并擅自運用客戶財產(chǎn)的不成立本罪,而應(yīng)視具體情況以非法吸收公眾存款罪或者非法經(jīng)營罪論處。

五、需要如何確認背信運用受托財產(chǎn)罪

一、劃清本罪與非罪的界限
背信運用受托財產(chǎn)達到情節(jié)嚴重的程度,如使客戶財產(chǎn)損失重大、金融秩序混亂、多次擅自運用受托財產(chǎn)、曾受行政處罰而又擅自運用客戶財產(chǎn)的等,構(gòu)成本罪;未達嚴重程度,則不成立犯罪。
二、劃清與挪用資金罪、挪用公款罪的界限
主要是犯罪主體的不同,后二罪由自然人構(gòu)成;而本罪僅限金融機構(gòu),個人不能構(gòu)成犯罪。
三、劃清與非法吸收公眾存款罪、非法經(jīng)營罪的界限
本罪僅限法定的商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司或者經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準、有資格開展委托理財業(yè)務(wù)的金融機構(gòu),除此之外的其他單位未經(jīng)批準,非法開展證券投資、期貨投資等委托理財業(yè)務(wù),并擅自運用客戶財產(chǎn)的不成立本罪,而應(yīng)視具體情況以非法吸收公眾存款罪或者非法經(jīng)營罪論處。

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