一、怎樣認定洗錢罪，洗錢罪行為的情節(jié)嚴重情節(jié)嚴重

洗錢罪的情節(jié)嚴重【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金（一）提供資金帳戶的;　?。ǘ﹨f(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;　?。ㄈ┩ㄟ^轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;　　（四）協(xié)助將資金匯往境外的;　?。ㄎ澹┮云渌椒ㄑ陲?、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。”　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑還有其他疑問，點擊“咨詢我”進行咨詢，為您提供專業(yè)法律咨詢。

二、洗錢罪，包括逃稅罪

1、客體要件本罪侵犯的客體是復雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經(jīng)濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關規(guī)定。

2、客觀要件本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。

3、主體要件本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責任能力的自然人和單位。

4、主觀要件本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。

三、逃稅洗錢罪

1、須獲得出租人的書面同意。出租人將租賃房屋進行轉(zhuǎn)租的行為必須先行獲得出租人的書面同意，否則即構(gòu)成無權(quán)處分行為，其轉(zhuǎn)租行為的有效還是無效就處于待定狀態(tài)，只有取得出租人的事后同意或者租賃房屋的所有權(quán)，該轉(zhuǎn)租行為才能被認定為有效。

2、房客查看房主產(chǎn)權(quán)原件，房屋租賃許可證原件，房主身份證原件。及產(chǎn)權(quán)證的產(chǎn)權(quán)人與身份證相同。并索取復印件做為租房合同附件。

3、出租人出售租賃房屋的，應當在出賣之前的合理期限內(nèi)通知承租人，承租人在同等條件下有優(yōu)先購買的權(quán)利。

4、房屋租賃，出租人和承租人必須辦理租賃登記備案手續(xù)，辦理備案需要提交的資料

1、房地產(chǎn)權(quán)證書或者其他合法權(quán)屬證明;

2、出租人、承租人的個人身份證明或者法人、其他組織的登記注冊證明;

3、房屋租賃合同。

5、承租人不退出租賃關系，既享有承擔原租賃合同中的承租人權(quán)利義務，也享有承擔新轉(zhuǎn)租合同中的出租人權(quán)利義務。當然，這一注意事項也可以因出租人、承租人、次承租人三方進行協(xié)商后予以變更。

6、當有房客來租房時，女房主一定要有男性家人陪伴，對自身的安全也有一定的保護，在租房時需在這方面應該十分注意。

7、簽租房合同時一定不能大意草率，不著急簽字。

四、逃稅罪處罰個人嗎？法律依據(jù)是什么

律師解答
依據(jù)我國刑法規(guī)定，逃稅罪犯罪主體是特殊主體，僅限于具有納稅義務或者扣繳稅款義務的人，這里所指的主體包括單位和自然人

1、納稅人；

2、扣繳義務人。
那么在此需要提醒的
只有法律規(guī)定具有納稅義務或者扣繳稅款義務的人，才具備逃稅罪的資格；其他人不構(gòu)成逃稅罪的主體，但可以成為逃稅罪的共同犯罪的主體。
代征人是指接受稅收機關根據(jù)國家有關規(guī)定的委托，按照代征證書的要求，以稅務機關的名義依法代征少數(shù)零星分散的稅收的單位
法律依據(jù)
《中華人民共和國刑法》第二百零一條
納稅人采取欺騙、隱瞞手段進行虛假納稅申報或者不申報，逃避繳納稅款數(shù)額較大并且占應納稅額百分之十以上的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；數(shù)額巨大并且占應納稅額百分之三十以上的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

【溫馨提示】并不是每種情況都是客觀一致的，一個同類型的答案能夠解決我們遇到的85%法律風險。但真正的解決方案需要具體問題具體分析，在復雜的情況下，建議盡快咨詢專業(yè)律師，獲得針對性解答！

引用法規(guī)
[1]《中華人民共和國刑法》 第二百零一條

五、洗錢罪是什么？洗錢犯罪是什么？

嫌疑人涉嫌該罪達到立案標準的，屬于刑事案件。
刑事案件分為公訴案件和自訴案件。
公訴案件，是指由人民檢察院代表國家向人民法院提起公訴，追究犯罪嫌疑人刑事責任的案件。
自訴案件，是指刑事訴訟法規(guī)定被害人直接向人民法院提起刑事自訴的案件。
自訴案件的具體流程
被害人向人民法院起訴，由人民法院進行審理，作出有罪或無罪的判決，最后交執(zhí)行機關執(zhí)行。
公訴案件的具體流程

1、偵查立案偵查機關接受報案人或控告人的舉報，或偵查機關自行發(fā)現(xiàn)犯罪線索，予以立案偵查。

2、移送審查起訴偵查機關偵查終結(jié)，認為犯罪嫌疑人涉嫌犯罪，向人民檢察院提請公訴，提交起訴意見書，并附全案證據(jù)。

3、提起公訴檢察院經(jīng)對偵查機關移送起訴案件進行審查，對認為證據(jù)確實充分的案件，向人民法院提起公訴。對證據(jù)不充分的案件，退回補充偵查。

4、法庭審判人民法院受理檢察院提起公訴的案件，組織控辯雙方對證據(jù)進行質(zhì)證、辯論，聽取被告人的陳述，綜合全案證據(jù)作出有罪或無罪的判決。

5、執(zhí)行對有罪的刑事判決，在判決生效后交執(zhí)行機關執(zhí)行。執(zhí)行機關有監(jiān)獄、看守所、社區(qū)、司法所等。
法律依據(jù)
《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百零九條
公安機關或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實或者犯罪嫌疑人，應當按照管轄范圍，立案偵查。
《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條
人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

引用法規(guī)
[1]《中華人民共和國刑事訴訟法》 第一百零九條
[1]《中華人民共和國刑事訴訟法》 第一百七十六條