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高利轉(zhuǎn)貸案件刑事立案追訴標(biāo)準(zhǔn)

法律咨詢網(wǎng)2023-12-04 06:14:23刑事辯護(hù)4

一、"刑事立案追訴標(biāo)準(zhǔn)在高利轉(zhuǎn)貸案件中的具體應(yīng)用與規(guī)定"

以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:
（一）高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;
（二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

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